- کنوانسیون قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و دارو های روان گردان
- کنوانسیون سازمان ملل برای جرائم سازمان یافته
- کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوایی
- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی
- کنوانسیون مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی
- کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
- استانداردهای بین المللی (FATF)
- قانون مبارزه با پولشویی
- آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی